En el mes de noviembre fue informado por parte de la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF sobre el Lanzamiento Evaluación Nacional del Riesgo ENR – Digital, que corresponde a una mejora en la herramienta para contribuir desde la Entidad a perfeccionar la gestión de riesgos digital invitando a mejorar la cobertura a sus actuales y nuevos participantes.
La identificación de riesgos: amenazas y vulnerabilidades en los diferentes ámbitos de Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y Proliferación de armas de destrucción masiva, cuentan con una metodología copiada de las sugerencias emitidas a nivel de Gafilaft y de algunos otros estamentos que ayudan a mantener similitudes con las prácticas internacionales, como es el caso de incluir a nuevos sectores o grupos de interés, llevando a 31 sectores la aplicación de los riesgos.
De acuerdo con la Entidad la herramienta que estará disponibles desde el 28 de noviembre y se destaca adicionalmente la aplicación por escalas de calificación, del 1 al 5 considerando los criterios de evaluación desde el más bajo al de mayor cifra, teniendo en cuenta la subjetividad del proceso de calificación de cada sector con disciplina metodológica y calificaciones de experiencias con guías internacionales, por lo anterior la escala de calificación en los grupos de evaluación de la vulnerabilidad de LAFT-ADM se encuentra dividida en dos partes, las escalas de calificación para las amenazas van de 1 a 5, con una valoración baja, media baja, media alta y alta respectivamente, mientras que la calificación de la vulnerabilidad va de 1 a 5 con valoraciones desde baja a alta, herramienta que sin duda nos harán ser coherentes con las mediciones internacionales.
También provee el instrumento que al completar la calificación de todas las variables y antes de finalizarla cada participante tendrá la opción de ver el resumen de las calificaciones ingresadas en cada criterio, con el fin de revisar el correcto diligenciamiento, mostrando el sistema comparaciones dentro los sectores similares y poder compararse.
El análisis de esta información es principalmente cualitativo, por lo que se realizara la identificación de aspectos positivos, fortalezas, debilidades, brechas y desafíos. Convirtiéndose la tecnología en la principal aliada en la identificación de las amenazas y vulnerabilidades para mitigar los riesgos que atentan contra la economía nacional.
Sin duda, la tecnología debe servir para avanzar y generar confianza, en este caso de la economía del País y esperamos que esta nueva versión de Evaluación Nacional de Riesgo Digital -ENR de la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF ayude a los procesos de gestión de riesgos LAFT-ADM, ofreciendo la trazabilidad para lograr, entre todos, con la formalización empresarial mitigar este flagelo internacional.
*Gerente Regional Caribe – Analdex
