Hubo 4 retiros fraudulentos de cesantías por canal presencial en el punto de atención de Barranquilla, por un total de $252 millones. Los hallazgos fueron durante la vigencia 2023.
Según la denuncia, la mujer descubrió que se habían realizado retiros no autorizados y una compra de un teléfono celular en un local del centro de la ciudad. Además, notó que su tarjeta había sido cambiada.
Según la Fiscalía el entrenador del Real Madrid habría defraudado por más de un millón de euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros).
El magistrado Arthur Engoron, de la Corte Suprema de Manhattan, limitó también la capacidad del exmandatario de hacer negocios en el estado durante los próximos tres años.
La situación se presentó a la altura del kilómetro 22 en la vía oriental, entre el municipio de Campo de la Cruz y el corregimiento de Bohórquez.