La Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del proceso de intervención bajo la medida de toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de las sociedades C.I. Golden Green Avocat S.A.S. y Organización Newbet International S.A.S.
De acuerdo con la Supersociedades, los procesos se inician tras las investigaciones realizadas por la Dirección de Investigaciones Administrativas por Captación y de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales de la entidad, luego de recibir denuncias sobre posibles operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público.
La medida incluye a Mateo Rico Correa, Andrés Felipe Rico Correa, Alfonso Barrios Herrera, Daniel Alfonso Barrios Sarmiento y Danilo Ávila Gámez.
'Es muy importante que las personas identifiquen bien cuándo una propuesta de negocios o inversión puede convertirse en una captación ilegal de dineros del público. Esto normalmente se puede identificar, cuando se ofrecen altos rendimientos en el corto plazo, sin una explicación financiera razonable, lo que trae consigo el riesgo de perder el dinero. Nuestra recomendación a los ciudadanos es que verifiquen muy bien antes de invertir su dinero y ponerlo en riesgo', señaló el superintendente de Sociedades encargado, Andrés Barreto González.
La intervención de la Superintendencia de Sociedades, suspende de manera inmediata las operaciones o negocios de estas sociedades y permite la pronta devolución de los recursos a los afectados.
Esquema de operación C.I. Golden Green Avocat S.A.S.
Esta empresa recibió recursos de al menos 36 personas (entre naturales y jurídicas) en 89 operaciones de inversión por valor de $6.451 millones, a través de un modelo de negocio de 'contrato de asociatividad'.
El esquema prometía entre 5,5% y 100% de la utilidad neta de la comercialización y exportación de aguacates, en inversiones que se realizaron entre mayo de 2019 y noviembre de 2020, sin que se previera como contraprestación el suministro de bienes o servicios.
El esquema funcionaba bajo una presunta oferta comercial en la que Golden Green Avocat promovía la realización de inversiones a unos 'asociados', entregando un contrato de asociatividad. Posteriormente la sociedad hacía supuestamente la compra y empaque del aguacate, la exportación del producto, recibía el pago del comprador en dólares y se realizaba la devolución del 100% de la inversión a los 'asociados', más la utilidad prometida. (Ver gráfico adjunto).
La Superintendencia no pudo corroborar con la sociedad investigada si se realizaron las operaciones de exportación y/o comercialización a las que se comprometió en los contratos así como tampoco, si según sus resultados, podía comprometerse a pagar utilidades como las que aparecen en cada documento contractual.
Esquema de operación Organización Newbet International S.A.S.
La sociedad dedicada a actividades de desarrollo de sistemas informáticos, tecnología, telecomunicaciones, comercio y juegos de azar, recibió recursos de al menos 105 personas por la suma de $1.107 millones, a través de un esquema de apuestas deportivas, mediante contratos de 'Comisión para la Administración de Portafolios de Valores mediante Mandato Sin Representación'.
De esta forma la sociedad recibía recursos de inversionistas a los que les prometía pagar un rentabilidad del 10 al 17%. A partir del mes de febrero de 2020, las personas recibirían hasta un 10% de rentabilidad, ya que las condiciones por la pandemia COVID-19 no eran muy buenas por la afectación de los deportes y casas de apuestas deportivas, de acuerdo a la información obtenida en la investigación. (Ver gráfico adjunto).
La organización advertía que el dinero se invertía en casas de apuestas deportivas, específicamente en un esquema denominado 'surebets'. Sin embargo no existe evidencia que se haya hecho la inversión señalada. De esta forma, el dinero se entregaba sin recibir ningún bien o servicio a cambio sino el ofrecimiento de la devolución total de su dinero más una rentabilidad.
