Luego de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación decidiera ‘liberar’ la información de casi 320 mil sociedades offshore con nexos a personas y empresas en más de 200 países, los nombres de barranquilleros con vínculos a la firma panameña Mossack Fonseca han empezado a conocerse.
Los empresarios Leo Eisenband Gottlieb junto con Hernán y David Maestre Castro fueron las primeras personas de la ciudad que aparecieron con negocios offshore cuando los hallazgos de la investigación ‘Los Papeles de Panamá’ comenzaron a ser divulgados por la organización periodística sin ánimo de lucro Connectas, como lo publicó en su momento este diario.
La semana pasada EL HERALDO reveló la lista de las 41 direcciones asociadas a 36 personas –22 de nombres asiáticos– y 10 sociedades que figuran en la base de datos. Esta información puede ser consultada directamente a través del sitio web del Consorcio en donde se aclara que las sociedades offshore pueden tener usos legítimos y que no se pretende decir que las personas o las compañías que aparecen en los documentos han incumplido la ley.
Desde entonces, una serie de nombres barranquilleros han sido identificados ligados a las fundaciones, compañías y sociedades registradas en la ciudad. La siguiente lista agrupa aquellos que han sido encontrados hasta el momento por EL HERALDO y por otros medios. (ver infografía)
Francisco Javier Del Dago Pelaez: empresario con negocios de aserraderos.
Jorge Alberto Gerlein Otálora: pertenece a una familia de políticos de Barranquilla con diversos negocios en varios sectores.
Emilio Alberto Lebolo Castellanos: arquitecto y dueño de una firma constructora.
José Antonio Name: médico cirujano; pertenece a una familia de políticos de la ciudad.
Samuel Schuster Schpilberg - Moris Schuster Schpilberg: empresarios en el sector de molinos y de producción agrícola.
Jonathan Teodoro Tarud Daccarett - Teodoro Roberto Tarud Jaar: empresarios del sector hotelero. Dueños de una óptica en la ciudad.
Celeste Josefina Volpe De Llinas: pertenece a una familia de ganaderos de Sabanalarga. La familia es dueña de una empresa del sector del hierro.
Miguel Eduardo Vergara Cabello: exsecretario de Planeación de Barranquilla y actual miembro del equipo de Elsa Noguera en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Vergara contactó a EL HERALDO para explicar su aparición en esta lista y precisó que 'la empresa Beka International (por la cual aparece en la lista) fue constituida el año pasado por mí y algunos familiares, con un aporte de 8.800 dólares, con fines de ahorro. Debo puntualizar que a ese respecto, me encuentro al día en cuanto a la obligación legal de reportarle a la DIAN sobre esa inversión, así como ocurre con todas mis obligaciones tributarias'.
