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Reapertura de frontera entre Colombia y Venezuela: reforzarán vigilancia en Táchira
'Todo registro que vaya a ocurrir en San Antonio y Ureña pasará primero por la Unidad de Inteligencia Financiera para identificar la procedencia de los capitales', anunció el gobernador de Táchira.
Alex Saab: caso por lavado de dinero se retrasa por demora de documentos de EE. UU.
La próxima audiencia de 'estatus' fue programada por el juez para el 26 de agosto.
El sistema que usó el ‘Señor de los Anillos’ para lavar USD6 millones
De acuerdo con la justicia de EE. UU. , los documentos de acusación dan cuenta de una 'sofisticada organización' ubicada en Barranquilla Fiscal del Distrito de Massachusetts reveló más detalles.
Alex Saab: programan para agosto su audiencia en caso de lavado en EE. UU.
En una breve audiencia, la corte del sur de Florida estableció este viernes para el 29 de agosto la próxima vista, de acuerdo con informaciones de medios locales.
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Cristiana Chamorro condenada a 8 años de prisión por lavado de dinero
Se le acusa por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica.
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