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lavado de dinero
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El sistema que usó el ‘Señor de los Anillos’ para lavar USD6 millones
De acuerdo con la justicia de EE. UU. , los documentos de acusación dan cuenta de una 'sofisticada organización' ubicada en Barranquilla Fiscal del Distrito de Massachusetts reveló más detalles.
Alex Saab: programan para agosto su audiencia en caso de lavado en EE. UU.
En una breve audiencia, la corte del sur de Florida estableció este viernes para el 29 de agosto la próxima vista, de acuerdo con informaciones de medios locales.
Alex Saab llamado a declarar en caso de Piedad Córdoba
La magistrada Cristina Lombana asegura que se investigan 'ingresos por justificar' por $6 mil millones de la exsenadora.
Cae en el Ernesto Cortissoz red que había lavado dinero del narcotráfico
Hubo en total 10 allanamientos en Bogotá, Ibagué, Manizales, Barranquilla y Soledad. Los 14 capturados son pedidos en extradición.
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Panamá pide a EE. UU. que le entregue el dinero decomisado a los Martinelli
Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares fueron extraditados por Guatemala a EE.UU. y allí se declararon culpables de blanqueo de dinero relacionado con Odebrecht.
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En video | Cae red de 16 sujetos que habría lavado medio billón de pesos
Cadrazco y su esposa han amasado más de $3 mil millones: Fiscalía
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