lavado de dinero
Saab dice que no ha entregado información contra Maduro
La defensa del empresario aseguró que 'cualquier afirmación de que ha cooperado' es 'totalmente falsa'.
EE. UU. pide más tiempo para responder a apelación de Alex Saab
El fiscal, que tenía hasta este jueves plazo para presentar la argumentación, solicitó hasta el 14 de octubre al señalar que tiene a cargo más litigios.
Cae caballista por presunto lavado de dinero para ‘El Chapo’ Guzmán
Néstor Tarazona Enciso, jefe de una red criminal en Pereira, se mantuvo en el anonimato como un próspero criador de caballos de paso y aves exóticas.
Fiscalía desarticula red señalada de lavar activos para el ‘Clan del Golfo’
El ente de control ocupó bienes por más de 4 billones de pesos.
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Vaticano publica ley para control y transparencia de contratos públicos
El texto comprende 86 artículos más 12 relacionados a protecciones judiciales en casos de demandas.
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