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lavado de activos
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Funcionario de la Dian herido a bala, entre lujos y lavado de activos
EL HERALDO conoció que Edgardo Fernández Martínez, de 59 años de edad, registra dos anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA. La investigación de la Policía se centra en uno de estos. Director nacional de la entidad dijo conocer del atentado del funcionario y de la investigación de la Fiscalía en su contra.
El expresidente Ollanta Humala es condenado a 15 años de cárcel por lavado de activos en Perú
La esposa de Humala, Nadine Heredia, también fue encontrada culpable del mismo delito y recibió una condena de 15 años de prisión por haber dirigido esas campañas electorales.
Fiscalía investigará a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, por lavado de activos
El ente acusador verificará una serie de transacciones millonarias en sus cuentas.
Fiscal asegura que Nicolás Petro usó una empresa de energía como fachada para cometer el delito de lavado de activos
Las audiencias preparatorias se llevan a cabo en el centro de servicios judiciales de Barranquilla.
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Desarticulan red dedicada al lavado de activos en Colombia para el Cartel de Jalisco Nueva Generación
Los tres detenidos, que no han aceptado los cargos, han sido acusados de concierto para delinquir con fines de lavado de activos, lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares.
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