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lavado de activos
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Capturan a 2 expolicías por presunto lavado de dinero del narcotráfico
Entre 2019 y 2023, habrían legalizado los activos a través de dos empresas de comercialización de productos cárnicos. En la diligencia también fueron judicializadas ocho personas más, vinculadas a estas empresas.
Fiscalía aparta a Mario Burgos del caso contra Nicolás Petro
La defensa del hijo del presidente había recusado al funcionario del ente acusador por supuestos procedimientos irregulares.
Keiko Fujimori enfrenta juicio por lavado de activos en caso Odebrecht
La excandidata presidencial de Perú llegó este lunes a la Corte Superior Nacional de Justicia para iniciar su juicio, en el cual la Fiscalía pide 30 años de prisión.
Capturan en Colombia y EE. UU. a 21 por lavado de activos y narcotráfico
Con el apoyo de la Fiscalía fueron detenidos 10 extraditables en Seattle, Boston, New Jersey, Valle, Antioquia, Meta y Amazonas.
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Nicolás Petro rechazó nexos con empresa vinculada a los Vega Daza
El hijo del presidente Gustavo Petro indicó que el informe emitido por ‘Noticias Caracol’ pone su vida en peligro y afirmó que todo se trata de un 'informante falso de la Fiscalía'.
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