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lavado de activos
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Defensa de Nicolás Petro anuncia que no buscará preacuerdo con la Fiscalía
El abogado Alejandro Carranza dijo que demostrará que hay un “sesgo institucional” en el caso contra el hijo del presidente Gustavo Petro.
Ómar Ambuila, exfuncionario de la Dian, fue condenado a 12 años de cárcel en Estados Unidos
La Fiscalía indicó que la función de Ambuila era dejar pasar grandes cantidades de mercancía ilegal en el puerto de Buenaventura, a cambio de dinero.
Funcionario de la Dian herido a bala, entre lujos y lavado de activos
EL HERALDO conoció que Edgardo Fernández Martínez, de 59 años de edad, registra dos anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA. La investigación de la Policía se centra en uno de estos. Director nacional de la entidad dijo conocer del atentado del funcionario y de la investigación de la Fiscalía en su contra.
El expresidente Ollanta Humala es condenado a 15 años de cárcel por lavado de activos en Perú
La esposa de Humala, Nadine Heredia, también fue encontrada culpable del mismo delito y recibió una condena de 15 años de prisión por haber dirigido esas campañas electorales.
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Buscan afectar la imparcialidad del proceso: defensa de Nicolás Petro arremete contra la Fiscalía
El hijo mayor del presidente Gustavo Petro se encuentra procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público.
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