lavado de activos
Fiscalía acusará formalmente y llamará a juicio a Nicolás Petro este jueves
La audiencia de acusación se cumplirá en el Juzgado No. 2 Especializado de Barranquilla. El abogado Diego Henao señaló que el exdiputado acudirá a la diligencia de manera presencial.
Fiscalía reporta resultados históricos en la lucha contra lavado de activos
Por contrabando hubo 296 imputaciones y 84 condenas que comprometen una cifra sin precedentes de 1,1 billones de pesos.
Juicio contra Alex Saab en Barranquilla se reactiva en febrero de 2024
La Fiscalía aseguró que está terminando la práctica de pruebas en la investigación por lavado de activos agravados, enriquecimiento ilícito de particulares y estafa agravada.
Capturan a extranjero en Medellín por lavado de activos y narcotráfico
De acuerdo con las autoridades, Taoufiq Ramsis, ciudadano holandés, hacía parte de una red de blanqueo de fondos ilícitos a través de criptomonedas. Además colaboraba con organizaciones de tráfico de drogas en Colombia.
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Cae extraditable por lavado de activos de venta de cocaína en Europa
Se trata de un ‘bróker’ caleño que blanqueó un millón de dólares a través de la venta internacional de ropa, calzado y vehículos.
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