Este sábado, la Fiscalía General de la Nación informó de la judicialización de Delvis Sujey Medina Herrera, María Esther Vélez Araujo, Olga Lucia y Vilma Pertuz García, cuatro personas detenidas en distintos puntos de Barranquilla, implicadas en el sonado caso del ‘Cartel de las Libranzas’, un proceso que ya lleva varios años de investigación en distintas dependencias del Estado.
Carlos Enrique Vieda, director especializado contra el lavado de activos, fue el encargado de explicar la operación, en la que se les formulan a las muejres los cargos de enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y concierto para delinquir.
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'Según la información que recolectó la Fiscalía, estas personas habrían hecho parte de un entramado delincuencial que consistía en la presunta compra de bienes que luego eran entregados a terceras personas', indicó.
De esa manera, 'las procesadas buscaban dar apariencia de legalidad a dinero ilegalmente adquiridos y cuyo origen se relacionaría con las sumas obtenidas por la captación ilegal de Elite International América SAS', añadió el funcionario.
También se informó del allanamiento de bienes avaluados en 26 mil millones de pesos y de 900 hectáreas destinadas al cultivo de palma de cera y a la ganadería. 'Todos esos bienes se destinarán ala reparación de las víctimas de la firma captadora Elite International América SAS.
EL HERALDO conoció que la Fiscalía 40 de la Dirección Especializada de Lavados de Activos fue la unidad encargada de solicitar ante un juez las órdenes de captura contra Delvis Sugey Medina Herrera, Marie Esther Vélez Araujo, y de las hermanas Olga Lucía y Vilma Esther Pertuz García, por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
En esa línea, este medio estableció que Medina Herrera fue detenida este miércoles 9 de noviembre en la calle 50 con carrera 8, en el sur de Barranquilla, y, de manera simultánea, Marie Esther Vélez Araujo fue capturada en la calle 76 con carrera 52, sector norte de la ciudad.
#ATENCIÓN | #Fiscalía, logró la judicialización de Delvis Sujey Medina Herrera, María Esther Vélez Araujo, Olga Lucia y Vilma Pertuz García, como presuntas responsables de dar apariencia de legalidad a dineros adquiridos por la captadora ilegal Elite International Américas S.A.S. pic.twitter.com/0DtnlH0tGn
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 26, 2022
